Hua Hin Today 3-6-2024
Thailands Vorgehen gegen Nominee-Unternehmen und Aktionäre hat kürzlich einen bedeutenden Schritt nach vorne gemacht, als das Central Investigation Bureau (CIB) in Phuket letzte Woche die Festnahme von über 100 Verdächtigen bekannt gab, denen vorgeworfen wird, mit Ausländern zusammengearbeitet zu haben, um illegal Land zu kaufen.
Dies ist ein entscheidender Schritt der Behörden, um die Gesetzeslücke zu schließen, die es Ausländern ermöglicht, über lokale Nominees Land in Thailand zu „besitzen“, eine Praxis, die lange Zeit illegal, aber weit verbreitet war.
Die „Operation Nominee Sweep“ des CIB, die durch Hinweise von Anwohnern ausgelöst wurde, umfasste Durchsuchungen bei etwa 100 Immobilienunternehmen und identifizierte 135 Verdächtige, die vermutlich Teil des Komplotts waren.
Unter den Festgenommenen sind 67 Russen, die thailändische Nominierte als Landbesitzer einsetzten. Die Behörden beschlagnahmten Land und Bargeld im Wert von über 1,5 Milliarden Baht. Die Festnahmen erfolgten inmitten eines Anstiegs der Grundstückspreise in Phuket seit Beginn des Russland-Ukraine-Konflikts.
„Einwohner von Phuket beschwerten sich zunächst, dass Russen oder andere Ausländer in Phuket Geschäfte machten und Wohnimmobilien kauften, was den Anwohnern zu schaffen machte. Diese Beschwerden wurden an den Premierminister weitergeleitet“, sagte Pol. Generalleutnant Jiraphop Phuridej, Kommissar des Central Investigation Bureau, während einer Pressekonferenz.
Die Polizei hat noch keine Mitverschwörer festgenommen, hat aber Vorladungen an alle Verdächtigen ausgestellt, die sich in Bangkok melden sollen, um sich dort Anklagen gemäß dem Foreign Business Act von 1999 zu stellen. Die Behörden halten die Namen der Verdächtigen aus Datenschutzgründen zurück und verweisen auf die Unschuldsvermutung, bis ihre Schuld vor Gericht bewiesen ist.
Pol. Col. Krit Woratat, Superintendent der Abteilung 4 der Economic Crime Suppression Division (ECSCD) und Leiter der Operation, gab bekannt, dass das Nominee-Netzwerk sowohl Russen als auch Thailänder umfasste. „Wir haben in Phuket ein großes russisches Nominee-Netzwerk entdeckt, das von Thailändern unterstützt wird, die in der Gegend Wirtschaftsprüfungsgesellschaften eröffnet haben. Diese Firmen haben Namen als Direktoren und Partner mit Ausländern in bis zu 130 Unternehmen eingetragen und weitere 141 Unternehmen gegründet, die keinerlei Geschäftstätigkeiten ausüben. Wir verfolgen sie strafrechtlich, weil sie Nominees eingesetzt haben, um Ausländern Arbeitserlaubnisse auszustellen“, sagte Pol. Col. Krit.
Nach dem Foreign Business Act von 1999 drohen Verstößen eine Höchststrafe von drei Jahren Gefängnis und eine Geldstrafe von bis zu 2 Millionen Baht. Die rechtlichen Verfahren zur Erlangung von Genehmigungen sind komplex und werden als Hindernis für Ausländer angesehen, die ein eigenes Unternehmen gründen möchten. Während Ausländer in Thailand Eigentumswohnungen kaufen können, dürfen sie kein Land besitzen. Sie können Partner in Unternehmen mit Thailändern sein, dürfen jedoch nicht mehr als 49 % der Anteile besitzen.
Pol. Oberst Krit stellte fest, dass allein im Jahr 2023 über 1.600 mit Russen verbundene Unternehmen in Phuket registriert waren, ein deutlicher Anstieg gegenüber den rund 30 russischen Unternehmen, die vor sieben Jahren jährlich in Phuket registriert wurden. Das Real Estate Information Center (REIC) berichtete, dass die Grundstückspreise in Phuket in diesem Jahr um 30-40 % gestiegen sind, deutlich mehr als der nationale Durchschnitt. Es wird geschätzt, dass die Haus- und Eigentumswohnungsverkäufe in Phuket bis Ende 2024 31,5 Milliarden Baht erreichen werden.
„Die Durchsuchung brachte interessante Gegenstände zutage, darunter Bankkontenbücher, die zur Unternehmensregistrierung verwendet wurden, mit einem Umsatz von über 300 Millionen Baht und verschiedene Eigentumsdokumente für Land in Phuket im Gesamtwert von 1,2 Milliarden Baht“, sagte Oberst Krit.
Das Problem ist jedoch nicht auf Russen beschränkt. Seit Jahren nutzen Ausländer verschiedener Nationalitäten Schlupflöcher im thailändischen Recht aus, indem sie lokale Nominees einsetzen, um Unternehmen ausschließlich zum Besitz von Land und anderen Unternehmen zu gründen. Das Land wird gekauft und auf den Namen des besagten Unternehmens übertragen. Obwohl diese Praxis illegal ist, war sie weit verbreitet, steht aber nun fest im Fadenkreuz der Behörden. Die Methode der Verwendung von Nominee-Aktionären ermöglicht es Unternehmen, als juristische Personen zu fungieren, indem Thailänder einen Anteil von 51 % halten, während Ausländer die restlichen 49 % halten. Diese Methode wird nun von den Behörden streng geprüft.
Im September letzten Jahres kündigte Thailands Wirtschaftsentwicklungsministerium an, dass es seine Untersuchung auf Unternehmen mit Nominee-Aktionären ausweiten werde. Diese Unternehmen sind hauptsächlich in drei Sektoren tätig: Tourismus, Immobilien sowie Hotels und Resorts. Vorläufige Ergebnisse dieser Inspektionen haben bereits verdächtige Aktivitäten in Chiang Mai, Chon Buri und zuletzt in Phuket aufgedeckt. Ohne weitere Einzelheiten preiszugeben, bestätigte das Wirtschaftsentwicklungsministerium, dass einige dieser Unternehmen in Prachuap Khiri Khan und Phetchaburi ansässig sind.
Das harte Vorgehen richtet sich nicht nur gegen Ausländer, sondern auch gegen thailändische Nominees. In einer Rede im Jahr 2023 erklärte der stellvertretende Generaldirektor der Abteilung für Geschäftsentwicklung, Jitakorn Wongkhatekorn: „Es können rechtliche Schritte eingeleitet werden, wenn festgestellt wird, dass thailändische Staatsangehörige wissentlich Aktien für Ausländer gehalten haben, die Nominee-Aktivitäten nachgehen.“ Er äußerte sich besorgt über die zunehmende Zahl thailändischer Personen, die in diese Aktivitäten verwickelt werden.
Verletzer dieses Gesetzes müssen mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen, darunter Gefängnisstrafen von bis zu drei Jahren oder Geldstrafen zwischen 100.000 und 1 Million Baht. Zusätzlich können tägliche Geldstrafen zwischen 10.000 und 50.000 Baht verhängt werden, bis der Verstoß endet.
Nach der erheblichen Razzia in Phuket ist es nur eine Frage der Zeit, bis das harte Vorgehen auch andere Gebiete, darunter Hua Hin, erreicht. Es wird erwartet, dass die lokalen Behörden ihre Bemühungen zur Einhaltung des Gesetzes intensivieren, um die Fairness auf dem Immobilienmarkt wiederherzustellen und die Interessen der Anwohner zu schützen.